巴哈马合规牌照

巴哈马《2024年数字资产及注册交易所法》（DARE Act 2024）要求，任何在巴哈马境内或从巴哈马开展数字资产业务的人，原则上必须先通过巴哈马证券委员会登记，而且申请人必须是依巴哈马《公司法》或《国际商业公司法》成立、登记、延续或以其他方式设立的法律实体。数字资产业务登记不是一张可覆盖所有虚拟资产业务的通...

该登记是巴哈马《Securities Industry Act, 2024》Part VII 下的证券公司登记类别，适用于在巴哈马境内或从巴哈马以代理人身份买卖、出售、认购或承销资本市场工具，也适用于满足法定经营性特征的主事人交易。申请人必须是依《Companies Act》或《International Business Companies Act》成立或登记的公司，提交...

巴哈马公共银行牌照允许持牌人在《2020年银行及信托公司监管法》框架内向不受特定名单限制的公众开展银行业务。银行业务的核心是接受可按要求、定期或通知后偿还的存款，并由吸收存款者自担风险用于贷款或其他投资。牌照可落在巴哈马本地公司、外国银行分行或独立机构结构上，但申请人必须先与巴哈马中央银行进行申请前会议...

巴哈马非银行支付服务提供商牌照由巴哈马中央银行依据《Payment Systems Act, 2012》及《Payment Instruments (Oversight) Regulations, 2017》发放。牌照面向依据《Companies Act》在巴哈马注册的公司，使其可提供支付服务及发行电子货币；纯技术服务商如从不占有待转资金则不属于该牌照。申请现已开放：中央...

巴哈马金融及公司服务提供者（FCSP）牌照是《Financial and Corporate Service Providers Act, 2020》下按获准活动限定范围的监管许可，而不是把“公司服务”“贷款”“商品交易”等拆成互相独立的法定牌照。制度适用于在巴哈马境内或从巴哈马以业务方式提供法定公司服务或非银行金融服务的人；申请表接受个人、公...

巴哈马金融牌照并非单一制度。本文从SCB、巴哈马中央银行及政府公司登记出发，概览重点业务、资料要求、申请步骤和持续合规风险，帮助企业先厘清业务边界，再向主管机关确认适用许可。